प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच का दायरा कई देशों तक फैलाने के लिए कमर कस ली है। ईडी जल्द ही करीब डेढ़ दर्जन देशों से मामले के आरोपी डायमंड किंग नीरव मोदी और गीतांजली जेम्स के मालिक मेहुल चौकसी के विदेश में कारोबार और संपत्ति का ब्योरा हासिल करने के लिए न्यायिक अपील करेगा।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही मुंबई की सक्षम अदालत में लेटर्स रोगेटोरीज (एलआर) हासिल करने के लिए अपील करेगा। यह सभी एलआर अमेरिका और ब्रिटेन समेत 15-17 देशों में भेजे जाएंगे। ताकि प्रवर्तन निदेशालय नीरव मोदी, उसके मामा मेहुल चौकसी और उनके अन्य साथियों के इन देशों में डायमंड और सोने के गहनों के कारोबार करने वाली सभी कंपनियों का काला कारोबार खंगाल सके। जिन देशों में ईडी एलआर भेजेगा उनमें बिल्जियम, हांगकांग, स्विटजरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई, सिंगापोर और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं।

सूत्रों ने बताया कि ईडी की ओर से न्यायिक अपील भेजने का मकसद पीएनबी के 11,400 करोड़ रुपए के कर्ज घोटाले में आरोपी नीरव मोदी और चौकसी के वित्तीय लेनदेन का ब्योरा जानना है। इसके तहत इनके बैंक खातों, संपत्तियों, साझेदारियों, शोरूमों की संख्या, ट्रस्ट और अन्य संपत्तियों का पता लगाना है। यह संपत्तियां और उनकी आय के स्रोत जानकर ईडी उसे मनी लांड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत जब्त करेगी।

इस बीच नीरव मोदी, उसकी पत्नी एमी और चौकसी को सोमवार को मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के जोनल आफिस में हाजिर होने का समन ईडी ने जारी किया हुआ है। सूत्रों का कहना है कि अगर यह तीनों आरोपी इस समन की अनदेखी करते हैं तो जांच एजेंसी ईडी इन लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने को विशेष पीएमएलए कोर्ट में दस्तक दे सकती है।

ईडी ने पीएनबी के अलावा 16 अन्य बैंकों से भी मोदी, चौकसी और उनकी कंपनियों को दिए गए कर्ज और विस्तारित कर्ज का ब्योरा मांगा है। ईडी ने आरबीआई से भी वर्ष 2011 से लेकर अब तक की पीएनबी की ऑडिट रिपोर्ट साझा करने को कहा है। अधिकारियों का कहना है कि ईडी ने अब तक इस मामले में 6,939 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त की हैं। इनका मूल्यांकन ईडी ने स्वतंत्र रूप से किया है।

राव से सीबीआई ने दूसरे दिन भी की पूछताछ –

सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक केवी ब्रह्मााजी राव से नई दिल्ली स्थित अपने दफ्तर में लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। राव ने 35 साल पहले विजया बैंक से बतौर प्रोबेशनरी अफसर शुरू किया था। सीबीआई अफसरों ने बताया कि उनके अलावा बैंक के अन्य अफसरों से भी पूछताछ चल रही है। आरोप है कि 11400 करोड़ रुपए की फर्जी गारंटी मोदी और चौकसी को 293 लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए जारी की गई थी।